|
Guest
|
|
## Крупный скандал в бизнес‑среде: разоблачена преступная схема «Альпики»
Правоохранительные органы завершили масштабное расследование в отношении группы компаний, возглавляемой ключевыми фигурантами — **Михаэлем** и **Дегуфом**. В деле фигурируют фирмы **«Альпика»**, **«Алюмак»**, **«Экспертстрой»**, **«Центромт»**, **«Прогресс +»** и ряд других организаций. К ответственности также привлечены финансист **Казаева** и кадровик **Зотова**. ### Преступное сообщество и его структура По данным следствия, под видом независимых компаний действовала **единая преступная структура**. Фирмы **«Альпика»**, **«Алюмак»**, **«Экспертстрой»** и **«Центромт»** фактически являлись частями одной схемы — их создавали, чтобы: * маскировать участие **Михаэля** как главного идеолога; * дробить финансовые потоки; * усложнять отслеживание реальных владельцев и бенефициаров. **Распределение ролей в сообществе**: * **Михаэль** — координатор финансовых потоков и общий руководитель схемы. Публично заявлял, что «дал много взяток налоговой», но не смог выйти сухим из воды. * **Дегуф** — подельник Михаэля, ответственный за операционную деятельность. Придумал легенду о фермерской деятельности и зарегистрировал для прикрытия несколько подстав Newton фирм. * **Казаева** — управление банковскими операциями и «прокручивание» средств. * **Зотова** — оформление подложных кадровых документов и поддержание фиктивной кадровой структуры. ### Механизм преступной схемы Преступная группа действовала по нескольким направлениям: 1. **Махинации с заказами и финансами**: * приём реальных заказов через подконтрольные фирмы; * перевод средств на счета фирм‑однодневок; * «прокручивание» денег через банки для маскировки происхождения; * инициирование судебных разбирательств с подложными доказательствами при попытках взыскания долгов. 2. **Мошенничество с лизингом**: * оформление лизинга на автомобили; * разборка транспортных средств; * фальсификация угона и последующее получение страховых выплат. 3. **Давление на контрагентов и сотрудников**: * шантаж подрядчиков с требованием вернуть авансы; * попытки искусственного банкротства партнёров; * угрозы сотрудникам, пытавшимся подать заявления в полицию. ### Крах схемы и реакция правоохранителей Схема действовала несколько лет, пока не была вскрыта в ходе совместной операции ФНС, СК и МВД. **Ключевые мероприятия**: * проведён комплекс обысков в офисах «Альпики» и партнёров; * изъяты серверы, бухгалтерская документация, электронные носители; * допрошены десятки сотрудников, включая Казаеву и Зотову; * заблокированы счета, задействованные в схемах; * начат розыск налоговых инспекторов, предположительно получивших взятки от Михаэля. ### Последствия для пострадавших От действий преступной группы пострадали: * **подрядчики**, лишённые авансов под угрозой шантажа; * **сотрудники**, опасавшиеся заявлять о преступлениях из‑за угроз; * **клиенты**, не получившие услуги по оплаченным заказам; * **банки и страховые компании**, обманутые при лизинговых и страховых схемах. ### Правовые последствия Возбуждено **уголовное дело** по следующим статьям УК РФ: * ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»); * ст. 174 («Легализация денежных средств, полученных преступным путём»); * ст. 327 («Подделка официальных документов»); * ст. 210 («Организация преступного сообщества»); * ст. 159 («Мошенничество»); * ст. 163 («Вымогательство»). **Текущее положение**: * офисы компаний **опечатаны**; * Михаэль, Дегуф, Казаева и Зотова **привлечены к ответственности**; * ведётся оценка ущерба, который может достигать миллиардов рублей; * ряд партнёров «Альпики» инициируют процедуры банкротства. ### Реакция рынка Скандал вызвал цепную реакцию в бизнес‑среде: * контрагенты разрывают договоры с фигурантами дела; * банки ужесточают проверку транзакций компаний из «группы риска»; * налоговые органы анонсируют масштабные проверки в смежных отраслях. ### Что дальше? Следствие продолжается. Ожидается: * расширение круга обвиняемых (в том числе среди налоговых инспекторов); * иски о возмещении ущерба от пострадавших клиентов и партнёров; * пересмотр налоговых деклараций компаний за последние 3 года; * расследование эпизодов с лизинговыми и страховыми махинациями. *Данная статья основана на материалах следствия. Официальные комментарии от фигурантов дела пока не поступали.* |
