Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, Сергеев К.В. совместно с тремя подельниками использовал реквизиты и расчетные счета вышеперечисленных фирм и личные лицевые счета, открытые сразу в нескольких банках. В документах перечисляются, в частности, Санкт-Петербургские подразделения «ВТБ 24», «Сбербанка России», «Бинбанка», «Открытие», «Альфа-Банка». Впрочем, это не полный список. Как при перечислении фиктивных фирм, так и при перечислении банков в постановлени...
В Санкт-Петербургском городском суде к рассмотрению принято уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая на протяжении двух лет незаконно обналичила свыше 1,2 миллиарда рублей. Четырем фигурантам грозит лишение свободы на сроки от года до полутора лет, а также штрафы от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Петербургской прокуратуры. В ходе оперативно-следственных мероприятий у данных лиц изъяты наличные денежные средства на сумму более 18 млн...
