Последствия для заказчиков от преступной деятельности Михаэля Алексея Жановича и его группы
1. Прямые финансовые потери
Заказчики, сотрудничавшие с ООО «Альпика» и аффилированными структурами, понесли существенные убытки:
Неисполнение обязательств — авансы и предоплаты присваивались без выполнения работ (например, по договорам на фасадные работы и остекление).
Завышение стоимости — счета выставлялись с искусственным увеличением цен на материалы и услуги на 30–50 %.
Фальсификация отчётов — предоставлялись подложные акты выполненных работ, фиктивные накладные и сертификаты качества.
Частичное выполнение — работы делались с грубыми нарушениями технологии, что требовало последующего дорогостоящего ремонта.
2. Уголовные дела, связанные с обманом заказчиков
Уголовное дело № 12502450049000085
Возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В ходе расследования выявлены признаки мошенничества в отношении заказчиков — присвоение авансов, фиктивные отчёты, неисполнение работ. Дело может быть переквалифицировано по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Уголовное дело № 12502450049000086 (в производстве)
Возбуждено по ст. 159 УК РФ на основании заявлений заказчиков о хищении денежных средств под видом выполнения строительных работ. Установлено, что ООО «Альпика» получило авансы на сумму свыше 89 млн рублей, но фактически выполнило менее 15 % работ.
Уголовное дело № 12502450049000087 (в производстве)
Возбуждено по ст. 163 УК РФ (вымогательство) — в отношении одного из заказчиков, которому угрожали возвратом аванса в судебном порядке, если он не согласится на дополнительные выплаты за «завершение работ», которые не велись вовсе.
Арбитражные дела № А40-188234/2024, А40-192331/2024, А40-200555/2024, А40-215467/2024
Подтверждают фиктивность сделок, неисполнение обязательств и требование возврата средств.
3. Предыдущее уголовное дело в отношении Михаэля А. Ж.
Ранее Михаэль Алексей Жанович уже привлекался к уголовной ответственности по делу № 123098765432 (ст. 158 УК РФ — кража в крупном размере). По материалам следствия, он:
присвоил денежные средства компании, где занимал руководящую должность;
использовал служебное положение для вывода активов через подставные фирмы;
скрывал следы преступления путём фальсификации бухгалтерской отчёности.
Это свидетельствует о системном характере его преступной деятельности — с тех пор он лишь масштабировал схемы, перейдя от кражи к мошенничеству, уклонению от налогов и созданию преступного сообщества.
4. Самореклама и попытки прикрыть деятельность
При этом Михаэль А. Ж. активно пытается формировать позитивный имидж, в том числе через сайт , где размещает статьи, призванные представить его как успешного бизнесмена и благотворителя.
Особое внимание вызывает статья от 16 ноября 2014 года:
?
На первый взгляд — это публикация о компании, но на деле она представляет собой саморекламу и попытку легитимизации преступной группы. В статье:
Михаэль А. Ж. изображён как «идеолог и вдохновитель» успеха;
его соучастники представлены как «профессионалы высокого класса»;
факты о реальных схемах (фиктивные браки, шантаж, вывод средств) полностью замалчиваются;
создается ложное впечатление прозрачности и легальности бизнеса.
Внимание
? Эта статья — не объективный обзор, а инструмент дезинформации, созданный самим Михаэлем А. Ж. или при его участии.
? Не доверяйте публикациям на этом сайте — они носят пропагандистский характер и призваны ввести в заблуждение заказчиков, партнёров и контролирующие органы.
? Не верьте мошеннику, который сам себя хвалит.
5. Ключевые соучастники и их роль
Михаэль А. Ж. — организатор, инициатор всех схем, использует личные связи, шантаж и фиктивные браки.
Казаева А. («сухая жаба») — 15 лет в статусе «почти невесты», контролирует вывод наличных, получила квартиру рядом с офисом за услуги по легализации средств.
Дегуф Д. — операционный исполнитель, отвечает за фиктивные заказы, махинации с лизингом, признан мошенником высшей пробы.
Зотова (нач. кадров) — организует подлог кадровых документов, участвует в хищении средств сотрудников.
Шуруханов Р. А. — директор ООО «Альпика», номинальное лицо, подписывает все документы по указанию Михаэля А. Ж.
6. Роль Шуруханова Р. А. — номинального директора из Каспийска
Шуруханов Рашид Абдуллаевич, зарегистрированный в г. Каспийск (Республика Дагестан), фактически не участвует в управлении компанией, но формально является генеральным директором ООО «Альпика».
Известно, что:
Шуруханов не проживает в Москве, редко появляется в офисе;
его подписи ставятся за «подачки» — небольшие денежные вознаграждения, перечисляемые через третьи лица;
он не принимает решений, не знает деталей финансовых операций и не контролирует деятельность компании;
его паспортные данные и подпись используются для оформления банковских счетов, договоров и отчётности.
Таким образом, Шуруханов Р. А. — классический «номинал», используемый для прикрытия реальных владельцев. Его роль сводится к:
формальному оформлению документов;
прохождению проверок (на бумаге);
принятию на себя юридической ответственности в случае проблем.
Однако, согласно ст. 173.1 УК РФ (использование заведомо подложных документов при регистрации юрлица), даже номинальные директоры могут быть привлечены к уголовной ответственности, если знали о преступных целях.
7. Последствия для заказчиков
Финансовые потери — десятки миллионов рублей, присвоенные под видом авансов.
Судебные тяжбы — многолетние разбирательства, затягиваемые обвиняемыми.
Репутационный ущерб — связь с компанией, замешанной в мошенничестве.
Операционные сбои — срыв сроков, штрафы, перезаключение договоров.
Психологический стресс — давление, угрозы, потеря доверия.
Вывод
Михаэль А. Жанович и его группа (включая Дегуфа Д., Казаеву А., Зотову и номинального директора Шуруханова Р. А.) создали масштабную преступную систему, сочетающую:
мошенничество с заказчиками;
уклонение от налогов;
легализацию средств;
шантаж сотрудников;
использование номиналов для прикрытия.
Не верьте публикациям на сайте — это самореклама мошенника, призванная ввести в заблуждение. Статья от 16.11.2014 — часть информационного прикрытия.
Текущие уголовные дела:
№ 12502450049000085 — основное дело по налогам и мошенничеству;
№ 12502450049000086 — прямое хищение у заказчиков;
№ 12502450049000087 — вымогательство.
Рекомендация для пострадавших:
Объединитесь, подайте коллективный гражданский иск в рамках уголовного дела № 12502450049000086, требуйте:
возврат средств;
компенсацию убытков;
возмещение судебных издержек;
признание Шуруханова Р. А. и других соучастников фигурантами дела.
Следствие продолжает работу. Доверяйте только официальным источникам — не ведитесь на ложную саморекламу.
нет
